"Nadie que recurre a una offshore persigue fines legítimos"
Lo dijo Ricardo Nissen, exdirector de la Inspección General de Justicia .
El magistrado le tomó declaración testimonial a Nissen sobre el objeto o ventaja de constituir una offshore. Al efecto, Nissen respondió: "Se hace para ocultar los verdaderos dueños del negocio, así como ocultar patrimonios detrás de la máscara de sociedades que se caracterizan por su poca transparencia". "Nadie que recurra a una sociedad offshore persigue fines legítimos y la mayor parte, pero no la única, obedece a la evasión fiscal, lavado de activos, pago de coimas y en menor medida defraudación del cónyuge en los divorcios", aseguró Nissen.
Mientras que la UIF ratificó que Macri sería parte del directorio de Kagemusha, con sede en Panamá, de acuerdo a un informe de inteligencia aportado en la causa, que se suman a Fleg Trading y LTD, fuera de Panamá, donde Macri también forma parte del directorio.
Nissen, recordó al juez que "la Argentina prohíbe la inscripción de sociedades offshore" y aclaró además que "el dueño de una offshore puede hacer lo que quiera en cualquier parte del mundo, salvo en aquellos países en que está prohibida" como la Argentina.
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