Condenan al empresario Lazaro Baez a 12 años de prision por lavado de dinero
Agencia Télam
Política24 de febrero de 2021Los detalles.
LAVADO DE DINERO
El 24 de febrero se conocera el veredicto en el caso por lavado de dinero que se le sigue a Baez
Agencia Télam
Política08 de febrero de 2021Más detalles en la nota.
Parrilli presento un proyecto contra ley del macrismo que habilitaba creacion de sociedades anonimas
Agencia Télam
Argentina13 de marzo de 2020Los detalles en la nota.
Piden elevar a juicio una causa contra Lazaro Baez y Cristobal Lopez por lavado de dinero
Agencia Télam
Argentina16 de agosto de 2019El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó hoy elevar a juicio una causa por supuesto lavado de dinero que tiene como acusados a los empresarios detenidos Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, indicaron fuentes judiciales.
José López fue condenado a 6 años de prisión por “enriquecimiento ilícito” en la causa de los bolsos
Agencia Télam
Videos - Entrevistas12 de junio de 2019El ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López fue condenado esta tarde a seis años de prisión por "enriquecimiento ilícito" a raíz de los casi nueve millones de dólares que intentó esconder en bolsos en un monasterio de General
Fariña: “Los hijos de Báez siempre supieron del lavado de dinero”
Redaccion GLP
Argentina19 de diciembre de 2018“Todos terminaron ganando dinero o haciendo negocios en relación a mi actividad”, señaló el financista arrepentido.
La presentación fue hecha por la esposa del ex ministro de Planificación Julio De Vido.
La diputada nacional por el GEN se presentó ante un fiscal por “Waldorf”, el hotel cuyo dueño sería Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo en Santa Cruz.
Por la compra de mansiones en Pinamar para lavar de activos y por la realización de una obra eléctrica en Villa Gesell que nunca comenzó.
La Unidad de Información Financiera pidió la inhibición de los bienes de la sucesión del ex presidente fallecido Néstor Carlos Kirchner.
La UIF confirmó que Macri es director de una empresa offshore en Panamá
Redaccion GLP
Economía12 de julio de 2016La empresa Kagemusha radiacada en Panamá tiene a Francisco Macri como presidente de la sociedad y a su hijo Mauricio Macri entre los directores
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