CREAN UN COMITÉ DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
La creación del mismo se hizo efectiva mediante la disposición 350/2018, publicada en el Boletín Oficial.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso la creación de un Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuya finalidad es coordinar acciones para combatir estos delitos. La creación del Comité se hizo efectiva mediante la disposición 350/2018, publicada hoy en el Boletín Oficial.
La AFIP trabajará de forma coordinada dentro del Comité junto a la Dirección Generales Impositiva, Aduana y Seguridad Social, además de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que actuará como oficial de cumplimiento.
El organismo será el encargado de aprobar los modelos de actuación, instrucciones y protocolos de trabajo en materia de prevención que deban ser incorporados a las tareas de fiscalización de las áreas operativas involucradas. (Télam)
Para más información, visite INICIO.
La AFIP trabajará de forma coordinada dentro del Comité junto a la Dirección Generales Impositiva, Aduana y Seguridad Social, además de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que actuará como oficial de cumplimiento.
La AFIP dispuso la creación de un Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El organismo será el encargado de aprobar los modelos de actuación, instrucciones y protocolos de trabajo en materia de prevención que deban ser incorporados a las tareas de fiscalización de las áreas operativas involucradas. (Télam)
Para más información, visite INICIO.
Te puede interesar
Tragedia en El Chaltén: tres turistas indios murieron en una excursión de rafting
El vuelco de la embarcación ocurrió en el río Las Vueltas, en la provincia de Santa Cruz, en una zona de rápidos de alta dificultad. 15 personas fueron rescatadas.
Cinco años del crimen de Fernando Báez Sosa: justicia, dolor y reflexión social
A cinco años del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, su caso sigue siendo un símbolo de la lucha contra la violencia. ¿Qué aprendimos?
Más de 40.000 hogares siguen sin luz en el AMBA tras ola de calor
Más de 40.000 usuarios del AMBA siguen sin luz tras la ola de calor. Edesur y Edenor luchan para restablecer el servicio en barrios afectados.
Investigan si incendio en Epuyén fue intencional: 1.800 hectáreas quemadas
Incendio en Epuyén consume 1.800 hectáreas. La Justicia investiga si fue intencional. 50 casas afectadas y 200 evacuados.