CREAN UN COMITÉ DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

La creación del mismo se hizo efectiva mediante la disposición 350/2018, publicada en el Boletín Oficial.

Argentina 26 de diciembre de 2018 Redaccion GLP
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso la creación de un Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuya finalidad es coordinar acciones para combatir estos delitos. La creación del Comité se hizo efectiva mediante la disposición 350/2018, publicada hoy en el Boletín Oficial.

La AFIP trabajará de forma coordinada dentro del Comité junto a la Dirección Generales Impositiva, Aduana y Seguridad Social, además de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que actuará como oficial de cumplimiento.
La AFIP dispuso la creación de un Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El organismo será el encargado de aprobar los modelos de actuación, instrucciones y protocolos de trabajo en materia de prevención que deban ser incorporados a las tareas de fiscalización de las áreas operativas involucradas. (Télam)





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