La UIF viaja a Estados Unidos por una investigación que sacude a la AFA
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, viajará a los Estados Unidos durante la primera semana de 2026 para reunirse con autoridades del FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro norteamericano, en el marco de una investigación que pone bajo la lupa los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El objetivo central del viaje será intercambiar información clave y acceder a datos sensibles sobre un entramado de sociedades radicadas en distintas jurisdicciones estadounidenses que habrían sido utilizadas para desviar fondos millonarios en dólares provenientes de partidos amistosos de la Selección argentina y contratos de sponsoreo.
Un convenio clave entre la UIF y el Tesoro de Estados Unidos
La reunión se da en el marco del convenio de cooperación vigente entre la UIF y el FinCEN, que habilita a ambos organismos a requerir, compartir e incluso entregar de manera espontánea información de inteligencia financiera vinculada a delitos como el lavado de activos.
Según fuentes judiciales, este intercambio podría aportar datos decisivos para las causas que investigan jueces argentinos y estadounidenses, quienes siguen de cerca las operaciones financieras vinculadas a la AFA tanto dentro como fuera del país.
Sociedades en Florida, Georgia y Delaware bajo la lupa
Las pesquisas apuntan a una ingeniería societaria compleja, integrada por empresas registradas en Florida, Georgia y Delaware, a través de las cuales se habrían canalizado fondos de origen deportivo y comercial.
El foco principal está puesto en Tourprodenter LLC, una compañía creada en 2021 y administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni, que mantiene un contrato de exclusividad para organizar partidos amistosos de la Selección y cerrar acuerdos internacionales en nombre de la AFA.
Sospechas de una “empresa cáscara” y desvío de millones
De acuerdo a la investigación, Tourprodenter LLC no tendría empleados ni estructura operativa real, lo que refuerza la hipótesis de que funcionó como una empresa pantalla para captar ingresos millonarios generados por la Selección argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar.
Las sospechas incluyen no solo los partidos disputados por el equipo dirigido por Lionel Scaloni, sino también contratos de sponsoreo y otros acuerdos comerciales que habrían sido canalizados por fuera de los circuitos habituales.
Allanamientos y prohibición de salida del país
En las últimas horas, la causa sumó un nuevo capítulo con el allanamiento de la vivienda de Javier Faroni, ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. Además, el empresario recibió una prohibición para salir del país cuando intentaba viajar a Uruguay desde Aeroparque.
Más firmas y cuentas en bancos de primer nivel
La investigación no se limita a una sola empresa. Según los informes preliminares, al menos otras cinco entidades jurídicas estarían vinculadas entre sí y con dirigentes de la AFA, todas con cuentas bancarias radicadas en bancos de primer nivel de Estados Unidos.
En su viaje a Washington, Starc buscará identificar a los beneficiarios finales detrás de esta estructura y reconstruir el recorrido del dinero, con el objetivo de desarmar el entramado diseñado para ocultar a los verdaderos destinatarios de los fondos.