La UIF viaja a Estados Unidos por una investigación que sacude a la AFA
La UIF busca desarmar la ingeniería financiera de la AFA en EE.UU. Lavado, sociedades en Florida y dólares bajo la lupa tras el Mundial. Todos los detalles.
Política30 de diciembre de 2025
Juan Manuel Villarreal
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, viajará a los Estados Unidos durante la primera semana de 2026 para reunirse con autoridades del FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro norteamericano, en el marco de una investigación que pone bajo la lupa los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El objetivo central del viaje será intercambiar información clave y acceder a datos sensibles sobre un entramado de sociedades radicadas en distintas jurisdicciones estadounidenses que habrían sido utilizadas para desviar fondos millonarios en dólares provenientes de partidos amistosos de la Selección argentina y contratos de sponsoreo.
Un convenio clave entre la UIF y el Tesoro de Estados Unidos
La reunión se da en el marco del convenio de cooperación vigente entre la UIF y el FinCEN, que habilita a ambos organismos a requerir, compartir e incluso entregar de manera espontánea información de inteligencia financiera vinculada a delitos como el lavado de activos.
Según fuentes judiciales, este intercambio podría aportar datos decisivos para las causas que investigan jueces argentinos y estadounidenses, quienes siguen de cerca las operaciones financieras vinculadas a la AFA tanto dentro como fuera del país.
Sociedades en Florida, Georgia y Delaware bajo la lupa
Las pesquisas apuntan a una ingeniería societaria compleja, integrada por empresas registradas en Florida, Georgia y Delaware, a través de las cuales se habrían canalizado fondos de origen deportivo y comercial.
El foco principal está puesto en Tourprodenter LLC, una compañía creada en 2021 y administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni, que mantiene un contrato de exclusividad para organizar partidos amistosos de la Selección y cerrar acuerdos internacionales en nombre de la AFA.
Sospechas de una “empresa cáscara” y desvío de millones
De acuerdo a la investigación, Tourprodenter LLC no tendría empleados ni estructura operativa real, lo que refuerza la hipótesis de que funcionó como una empresa pantalla para captar ingresos millonarios generados por la Selección argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar.
Las sospechas incluyen no solo los partidos disputados por el equipo dirigido por Lionel Scaloni, sino también contratos de sponsoreo y otros acuerdos comerciales que habrían sido canalizados por fuera de los circuitos habituales.
Allanamientos y prohibición de salida del país
En las últimas horas, la causa sumó un nuevo capítulo con el allanamiento de la vivienda de Javier Faroni, ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. Además, el empresario recibió una prohibición para salir del país cuando intentaba viajar a Uruguay desde Aeroparque.
Más firmas y cuentas en bancos de primer nivel
La investigación no se limita a una sola empresa. Según los informes preliminares, al menos otras cinco entidades jurídicas estarían vinculadas entre sí y con dirigentes de la AFA, todas con cuentas bancarias radicadas en bancos de primer nivel de Estados Unidos.
En su viaje a Washington, Starc buscará identificar a los beneficiarios finales detrás de esta estructura y reconstruir el recorrido del dinero, con el objetivo de desarmar el entramado diseñado para ocultar a los verdaderos destinatarios de los fondos.
Te puede interesar
“La UCR se está poniendo de pie”: el operativo reconstrucción de Abad y Balbín en la Provincia
Mariana Portilla
Política18 de junio de 2026La renovación de autoridades en Tres de Febrero se convirtió en una nueva señal del proceso de reorganización que impulsa el radicalismo. Con una conducción partidaria unificada y presencia en los distritos, la UCR busca fortalecer su estructura y recuperar protagonismo en el escenario político provincial.
La confianza del consumidor sigue por debajo de 2025 pese al rebote de junio
Juan Manuel Villarreal
Política18 de junio de 2026El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella mejoró frente a mayo, pero continúa por debajo del nivel de hace un año y lejos del máximo alcanzado durante la gestión de Javier Milei.
Cristina Kirchner apeló las restricciones de su prisión domiciliaria
Juan Manuel Villarreal
Política18 de junio de 2026La defensa de la ex presidenta cuestionó la continuidad de la tobillera electrónica, el régimen de visitas y las limitaciones para usar la terraza del edificio de San José 1111.
La cuenta que preocupa a los estatales: aguinaldo sin aumento y paritaria pendiente
Mariana Portilla
Política18 de junio de 2026La Provincia inició la liquidación de sueldos y aguinaldos para los empleados públicos sin haber presentado una propuesta salarial en la última paritaria. Con la negociación todavía abierta, los gremios esperan una nueva convocatoria para discutir aumentos que compensen el deterioro de los ingresos.
Presionan a la CGT para convocar un nuevo paro contra Milei
Juan Manuel Villarreal
Política18 de junio de 2026Pablo Moyano y Daniel Yofra cuestionaron la estrategia de la central obrera frente al Gobierno y pidieron retomar la movilización como herramienta de presión.
Kicillof suma respaldo sindical y Pablo Moyano mete presión: “El peronismo se tiene que dejar de joder”
Pamela Orellana
Política18 de junio de 2026En La Plata, el líder camionero respaldó al gobernador bonaerense ante la avanzada laboral de Javier Milei y buscó apurar un acuerdo interno en el PJ, mientras el kirchnerismo prepara su banderazo por Cristina Kirchner.
¿Paro de médicos? La deuda de IOMA vuelve a poner en jaque la atención
Mariana Portilla
Política18 de junio de 2026La Agremiación Médica Platense denunció atrasos por casi $900 millones, se declaró en estado de alerta y advirtió que podría avanzar con medidas de fuerza si no se regularizan los haberes adeudados. La situación amenaza con impactar en la cobertura de unos 300 mil afiliados en la región.
Francisco Adorni, de las rectificaciones patrimoniales al pedido de indagatoria federal
Pamela Orellana
Política18 de junio de 2026La investigación sobre el diputado bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un giro fuerte: la fiscalía apunta a presuntas falsedades y omisiones en sus bienes declarados. El expediente revisa más de diez correcciones, cuentas no informadas y movimientos patrimoniales entre 2024 y 2026.
Lo más visto
Paritaria empantanada y pulseada gremial: un sector docente vuelve al paro en la Provincia
Mariana Portilla
Política18 de junio de 2026La Lista Multicolor profundiza las protestas, expone las diferencias con la conducción sindical y suma presión sobre una negociación que sigue sin definiciones.
Polémica con Mercado Pago: acusan a su prode del Mundial de operar sin habilitación
Juan Manuel Villarreal
Argentina18 de junio de 2026La Asociación de Loterías Estatales intimó a la empresa por el Fixture 2026, una herramienta que ya reúne a más de 2,3 millones de usuarios y permite crear torneos privados con dinero.
Intendentes bonaerenses, a contrarreloj para pagar aguinaldos y con menos margen tras el revés por los fondos
Pamela Orellana
Política18 de junio de 2026Las cuentas locales llegan exigidas al cierre de junio: menor recaudación, servicios más caros y una salida política que no prosperó achican el margen de gestión en plena liquidación salarial.