Crean comite de coordinacion para lucha contra el lavado de activos
El Poder Ejecutivo creó hoy el Comité de Coordinación para la prevención y lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, al determinar que esos temas "constituyen una prioridad
El Poder Ejecutivo creó hoy el Comité de Coordinación para la prevención y lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, al determinar que esos temas "constituyen una prioridad para el Estado nacional".
El comité, que funcionará en el área del ministerio de Justicia, tendrá el objetivo de "elaborar un informe de evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y uno de financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, para consideración y aprobación del Poder Ejecutivo Nacional".
Asimismo, tendrá el fin de "proponer una estrategia nacional para la prevención y el combate al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva".
El comité fue creado por el decreto 331 que publica hoy en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete Marcos Peña, y el ministro de Justicia Germán Garavano.
El decreto hace mención a la adhesión del país a las políticas del organismo rector en la materia, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), "ente intergubernamental establecido en 1989 por el G-7, cuyo mandato es fijar las políticas para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional". (Télam)
El comité, que funcionará en el área del ministerio de Justicia, tendrá el objetivo de "elaborar un informe de evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y uno de financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, para consideración y aprobación del Poder Ejecutivo Nacional".
Asimismo, tendrá el fin de "proponer una estrategia nacional para la prevención y el combate al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva".
El comité fue creado por el decreto 331 que publica hoy en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete Marcos Peña, y el ministro de Justicia Germán Garavano.
El decreto hace mención a la adhesión del país a las políticas del organismo rector en la materia, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), "ente intergubernamental establecido en 1989 por el G-7, cuyo mandato es fijar las políticas para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional". (Télam)
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