UIF

A través del decreto 834/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial, se designó a Juan Carlos Otero como nuevo presidente.

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Las mismas están basadas en supuesto “desmantelamiento” de la UIF. Los detalles en la nota.

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El juicio oral y público al ex secretario de Obras Públicas José López ingresa hoy en su última etapa, con los alegatos en los que la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera , que actúan como querellantes, harán su

La Unidad de Información Financiera pidió hoy a la Justicia que envíe a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, por presunto lavado de dinero en la causa Hotesur.

La Unidad de Información Financiera presentó hoy un recurso de casación contra la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, en el que advirtió que la intervención del Tribunal Oral 4 en la resolución "constituye un

Así lo anunció el titular de la Unidad de Información Financiera .

El organismo sumará más herramientas a su funcionamiento. Los detalles.

La Unidad de Información Financiera lo había solicitado en el marco de las causas que vinculan a Cristina Kirchner con Lázaro Báez

Harán un acuerdo para prevenir “delitos graves desde el ángulo financiero".