Fue por encubrimiento y captación de personas con fines de explotación. La causa pasará a la Justicia Federal. Ninguno de los detenidos declaró ante los fiscales.
La UIF consideró que Macri no incurrió en delitos de lavado
A raíz de un pedido de informe solicitado por la justicia, la Unidad de Información Financiera no encontró que el presidente halla incurrido en algún ilícito
Argentina 07 de marzo de 2017 Redaccion GLP
Mauricio Macri.La Unidad de Información Financiera le envió un informe al juez Sebastián Casanello en el marco de una investigación a Mauricio Macri y su familia por los panamá papers. Del informe surge que "de las participaciones accionarias en las empresas, no surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos", revela.
El organismo de control afirmó que el Presidente fue director de Kagemusha S.A., una compañía registrada en la ciudad de Panamá, cuyo titular sería Franco Macri, padre del Presidente.
Indicó que Kagemusha "no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas, o criminalidad organizada, encontrándose en la lista con riesgos de ser disueltas por el no pago de sus impuestos anuales".
Añade que las empresas Kagemusha y Fleg Trading LTD, también sindicada como perteneciente a la familia de Macri, "no surge la existencia de antecedentes o actividades que puedan vincular a infracciones de índole penal".
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