"Nadie que recurre a una offshore persigue fines legítimos"

El exdirector de la Inspección General de Justicia (IGJ) y especialista en sociedades off shore, Ricardo Nissen, declaró ante el juez federal Sebastián Casanello. Se trata de la causa denominada Panama Papers, en la que se investiga al presidente Mauricio Macri por omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes.

El magistrado le tomó declaración testimonial a Nissen sobre el objeto o ventaja de constituir una offshore. Al efecto, Nissen respondió: "Se hace para ocultar los verdaderos dueños del negocio, así como ocultar patrimonios detrás de la máscara de sociedades que se caracterizan por su poca transparencia". "Nadie que recurra a una sociedad offshore persigue fines legítimos y la mayor parte, pero no la única, obedece a la evasión fiscal, lavado de activos, pago de coimas y en menor medida defraudación del cónyuge en los divorcios", aseguró Nissen.

Mientras que la UIF ratificó que Macri sería parte del directorio de Kagemusha, con sede en Panamá, de acuerdo a un informe de inteligencia aportado en la causa, que se suman a  Fleg Trading y LTD, fuera de Panamá, donde Macri también forma parte del directorio.

Nissen, recordó al juez que "la Argentina prohíbe la inscripción de sociedades offshore" y aclaró además que "el dueño de una offshore puede hacer lo que quiera en cualquier parte del mundo, salvo en aquellos países en que está prohibida" como la Argentina.