Habilitan feria judicial para investigar al exministro de Transporte bonaerense por lavado

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, habilitó la feria judicial de enero para avanzar en la investigación por lavado de activos que involucra al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio. Esta decisión busca evitar demoras en la obtención de pruebas clave provenientes de España, en colaboración con la Unidad de Información Financiera (UIF) y organismos internacionales.

La causa también alcanza a figuras cercanas al exfuncionario, entre ellas la concejala Claudia Pombo, quien realizó viajes sospechosos a Málaga, y a otros imputados vinculados a un presunto esquema de recaudación millonaria mediante fotomultas.

Investigación internacional

González Charvay activó la colaboración con organismos españoles tras una presentación de la UIF que solicitó cumplir con la Resolución UIF 66/2023. Esta resolución es clave para requerir información al Grupo Egmont, una red global contra el lavado de activos.

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La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por Diego Velasco, también colabora en el pedido de pruebas desde España, relacionadas con la sociedad Cattleya Blue S.L., la cual habría sido utilizada para explotar dos restaurantes en Málaga: "Tardeo Pacífico" y "Tardeo Soho".

Los viajes y las sospechas

Entre 2022 y 2024, Claudia Pombo realizó cinco viajes a España, otros cinco a Estados Unidos, uno a Brasil y otro a Uruguay. Según la investigación, varios de estos viajes los realizó junto al juez de faltas Mario Quattrochi, también implicado en el caso.

Ambos estarían detrás de la creación de Cattleya Blue S.L. y otro emprendimiento llamado Almus Blue S.L., donde Quattrochi figura como accionista. En redes sociales, ambos imputados publicaron imágenes que los vinculan con estos locales en Málaga.

Patrimonios en la mira

Además de las sociedades en España, la Justicia investiga bienes locales. Entre los vehículos sospechosos figuran una Toyota SW4 y un Audi Q8, ambos registrados a nombre de allegados de Pombo. También se analiza un informe de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor para verificar su procedencia.

Otro aspecto bajo investigación es el presunto esquema de recaudación paralela mediante gestores que ofrecían eliminar fotomultas a cambio de comisiones del 30% al 50% del valor original. Este mecanismo apuntaría a D’Onofrio y a otros implicados como piezas centrales.

La defensa en retroceso

La defensa del exministro, encabezada por Ramiro Pérez Duhalde, apeló inicialmente un fallo que impulsaba la causa, pero luego desistió de ese recurso, generando sospechas entre los investigadores.

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El juez González Charvay también ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de los imputados, mientras continúan llegando pruebas de diferentes organismos, entre ellos la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Las conexiones con el bingo

Uno de los datos más llamativos es que Pombo habría ganado premios por más de $3 millones en el Bingo Pilar entre 2015 y 2018. Según expertos, este método es comúnmente utilizado para lavar dinero, sumando más elementos al complejo entramado que investiga la Justicia.

Próximos pasos

La causa, que también involucra al fiscal Álvaro Garganta en La Plata, está dividida en múltiples expedientes. La colaboración internacional y las medidas adoptadas durante la feria judicial son pasos clave para desentrañar una red que, hasta ahora, incluye bienes, viajes, sociedades en el extranjero y una supuesta recaudación ilícita mediante fotomultas.