Escándalo: investigan filtración que salpica a Caputo
Escándalo financiero: la UIF pide investigar quién filtró un informe secreto sobre Zefico SA, firma vinculada al asesor presidencial. Todos los detalles.
Política14 de agosto de 2025
Juan Manuel Villarreal
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue la filtración de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que apunta a Zefico SA, una compañía empleadora del consultor presidencial Santiago Caputo.
La demanda ingresó el 13 de agosto en la Fiscalía Federal N° 4, a cargo de Carlos Stornelli. En el escrito, Starc pidió que se determinen “los gravísimos hechos ventilados” y que se identifique a los responsables de la difusión.
Según la denuncia, el 12 de agosto el titular de la UIF recibió una alerta sobre la existencia de una filtración de un ROS, documento que por ley 25.246 es confidencial y secreto. Horas después, el diario La Nación publicó un artículo con detalles sobre movimientos financieros sospechosos de Zefico SA reportados ante el organismo.
Cómo se filtró el informe
Starc evitó nombrar a la firma en la denuncia, pero mencionó “una persona jurídica presuntivamente reportada por una entidad bancaria”.
El funcionario recordó que solo la UIF y los sujetos obligados pueden acceder a un ROS. Por eso ordenó a la Dirección de Tecnología elaborar un registro de los funcionarios que ingresaron al sistema en relación con este caso. El relevamiento no aportó resultados concluyentes, lo que llevó a la UIF a llevar el caso a la Justicia.
Movimientos bajo sospecha en Zefico SA
La publicación periodística que motivó la denuncia detalla que Zefico SA fue reportada el 30 de julio tras detectar operaciones inusuales por parte de la entidad bancaria con la que opera.
Entre abril y junio de 2025, ingresaron US$ 800.000 a la compañía, que hasta ese momento no registraba actividad. Zefico SA tiene como único empleado a Santiago Caputo, y su titular es Pablo Costa, amigo de la familia del consultor.
El origen del dinero
El ingreso millonario se realizó a través de los hijos de Costa, quienes habrían recibido el dinero como donación de la esposa del empresario. Las explicaciones presentadas por la familia fueron consideradas inconsistentes por el banco, lo que derivó en la obligación de emitir el ROS a la UIF.
Ahora, la causa avanza por dos frentes: La investigación judicial para determinar quién filtró el reporte confidencial y el seguimiento de las operaciones que colocaron a Zefico SA y, por extensión, a Santiago Caputo, bajo la lupa de la UIF.
Te puede interesar
Presupuesto propio, cuatro vacantes y nuevos órganos: la Corte lleva su reforma a la Legislatura
Mariana Portilla
Política07 de octubre de 2026El máximo tribunal impulsa un esquema de autarquía económico-financiera que le permita administrar recursos, definir remuneraciones y reforzar infraestructura y tecnología. El planteo llega con el 92% de los fondos destinado a salarios y una brecha retributiva que, según Sergio Torres, supera el 50% frente al fuero federal.
El reclamo estatal llega a la Legislatura: qué pide ATE y qué se juega en el Presupuesto 2027
Mariana Portilla
Política07 de octubre de 2026El gremio realiza un paro de 24 horas y moviliza en La Plata para exigir estabilidad laboral y recomposición salarial. La protesta llega con más de 8.000 pases a planta ya acordados y una estimación sindical que eleva a unos 14.000 los trabajadores alcanzados por distintas situaciones de precarización.
“Estamos al servicio de la unidad”: el peronismo reunió a sus distintas vertientes y Kicillof puso la Casa Rosada en el horizonte
Mariana Portilla
Política07 de octubre de 2026El Congreso provincial de Mujeres realizado en San Vicente convocó a cerca de dos mil militantes y dirigentes de todas las terminales internas, con fuerte respaldo a Cristina Fernández de Kirchner. La jornada también dejó definiciones sobre 2027, la sucesión bonaerense y el desafío de ordenar una estrategia común frente al próximo turno electoral.
La Ley de Tierras vuelve a la Corte: dos conjueces intervendrán en un nuevo planteo contra el DNU
Juan Manuel Villarreal
Política06 de octubre de 2026Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci fueron sorteados para integrar el máximo tribunal ante la falta del número necesario para decidir. El expediente fue impulsado por una asociación ambientalista, comunidades indígenas y una legisladora rionegrina y plantea una legitimación diferente a la analizada en la causa del CECIM.
Septiembre pasó y la oferta no llegó: los judiciales vuelven a golpear la puerta de Kicillof
Mariana Portilla
Política06 de octubre de 2026La AJB presentó un nuevo pedido ante el Ministerio de Trabajo para reabrir la discusión salarial, luego de que la revisión prevista para el mes pasado quedara pendiente. El gremio también reclama respuestas por vacantes, carrera judicial y condiciones laborales en el Poder Judicial bonaerense.
Una encuesta detectó dos señales de alerta para Milei rumbo a 2027
Juan Manuel Villarreal
Política06 de octubre de 2026El último relevamiento de Management & Fit mostró que el 57,5% reclama un cambio total de políticas y del equipo de gestión. Además, Patricia Bullrich registra una imagen positiva levemente superior a la del Presidente.
Docentes disidentes sostienen el plan de lucha pese a la advertencia de descuentos y profundizan el reclamo salarial
Pamela Orellana
Política06 de octubre de 2026Tras una movilización en La Plata, los sectores opositores anuncian nuevas huelgas para este mes, cuestionan la respuesta de la Provincia y exigen reabrir la paritaria, en un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la interna gremial.
Obras frenadas, fondos bajo la lupa y rutas deterioradas: intendentes y legisladores redoblan el reclamo a Milei
Mariana Portilla
Política06 de octubre de 2026Una jornada federal en Plaza de Mayo reunió a autoridades bonaerenses, gremios, trabajadores y vecinos para exigir seguridad vial, mantenimiento y reactivación de trabajos en corredores nacionales que atraviesan la Provincia. La convocatoria coincidió con la apertura de una segunda etapa de retiros voluntarios en Vialidad, luego de 609 desvinculaciones en el primer proceso.
Lo más visto
Visita del papa León XIV: qué días serán feriados y dónde regirá cada uno
Juan Manuel Villarreal
Argentina28 de septiembre de 2026El Gobierno oficializó el esquema mediante el Decreto 1103/2026. El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país; el martes 10 alcanzará a Córdoba y CABA, y el miércoles 11 regirá exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.
“Messi es irremplazable”: el plan de Scaloni para la nueva etapa de Argentina
Andrés Montero
Deportes01 de octubre de 2026Tras el 4-0 ante Bolivia en Córdoba, el entrenador explicó qué pretende conservar del equipo, destacó a los juveniles y respondió sobre su continuidad. Las próximas pruebas y una despedida marcarán la agenda del seleccionado.
“Una Argentina herida y dividida”: el diagnóstico de García Cuerva antes de la visita del Papa
Juan Manuel Villarreal
Argentina02 de octubre de 2026El arzobispo de Buenos Aires habló sobre el escenario social que encontrará León XIV durante su visita de noviembre. Mencionó la crisis, la pobreza, la intolerancia y la “grieta”, aunque remarcó que el país “no baja los brazos”.