AFA bajo la lupa: citan a Faroni por presuntas maniobras en el exterior

La Justicia federal citó a declarar al empresario teatral y exdiputado bonaerense del Frente Renovador Javier Faroni en el marco de una investigación por presuntos desvíos de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de sociedades radicadas en el exterior.

La convocatoria fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien fijó la audiencia para el próximo 19 de enero e incluyó también a Erika Gillette, esposa de Faroni y figura al frente de una de las empresas investigadas.

Faroni es uno de los titulares de TourProdEnter LLC, la firma que tuvo a su cargo la explotación comercial de la Selección argentina fuera del país desde fines de 2021. Según consta en la causa, la empresa habría administrado alrededor de 260 millones de dólares pertenecientes a la AFA, aunque una parte significativa de esos fondos no habría ingresado a las cuentas de la entidad.

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Presuntas maniobras con empresas en el exterior

De acuerdo con la investigación, TourProdEnter habría canalizado contratos de explotación de derechos de la Selección con compañías radicadas en distintos países, firmados por la conducción de la AFA, con Claudio “Chiqui” Tapia como presidente y Pablo Toviggino como tesorero. En ese esquema, se investiga el presunto desvío de al menos 42 millones de dólares hacia un entramado de empresas que, según la denuncia, no tendrían actividad económica real.

La sociedad TourProdEnter fue inscripta en Miami por Gillette, quien también fue citada a declarar. En paralelo, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°9 impulsó una ampliación de la investigación por presunto lavado de activos y advirtió sobre la posible existencia de una red financiera internacional destinada a desviar y ocultar fondos vinculados a la AFA.

Según el dictamen fiscal, entre 2021 y 2025 habría operado una estructura de intermediarios financieros en el exterior que habría canalizado más de 300 millones de dólares fuera del sistema bancario argentino, mediante esquemas calificados como “irregularmente onerosos”.

El pago de un yate y nuevas pruebas documentales

En ese contexto, surgió nueva documentación bancaria que vincula a TourProdEnter con el pago de gastos personales del presidente de la AFA. Los comprobantes registran una transferencia realizada el 22 de julio de 2024 desde una cuenta de la empresa en el Bank of America a la firma West Nautical Limited por un total de 142.893 dólares.

El pago coincide con el alquiler de un yate de lujo utilizado por Tapia en el Principado de Mónaco en agosto de 2024. La fecha, el destinatario y el modelo de la embarcación coinciden con las imágenes que se viralizaron meses después, donde se lo observa a bordo del yate “Wyldcrest”, un Ocean 90, en aguas del Mediterráneo.

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Hasta el momento, no estaba documentado quién había afrontado el costo del alquiler ni el monto abonado, dos elementos que ahora forman parte del expediente judicial.

Una investigación que se expande

La Fiscalía también puso la lupa sobre pagos a otras sociedades extranjeras y locales que carecerían de actividad comprobable, así como sobre la compra de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares, presuntamente utilizada como maniobra de blanqueo.

En su dictamen, el fiscal Jorge Dahl Rocha sostuvo que la causa revela un “complejo entramado societario y económico” vinculado al fútbol profesional y pidió profundizar las medidas de prueba. Advirtió que, de confirmarse los hechos, podrían configurarse maniobras destinadas a encubrir el origen de fondos de la AFA y desviarlos a fines privados.