Cómo funciona Rainbowex y qué se sabe de la red de actores que engañó a miles en San Pedro

La ciudad bonaerense de San Pedro se encuentra en el centro de una investigación que ha generado gran preocupación entre sus habitantes. Una plataforma llamada Rainbowex, que promete rendimientos exorbitantes a través de inversiones en criptomonedas, está bajo la lupa de la fiscalía por presunta estafa piramidal. La fiscalía de San Nicolás, encabezada por Sandra Bicetti, y la fiscalía de San Pedro, a cargo de María del Valle Viviani, iniciaron una investigación de oficio para esclarecer los hechos.

¿Cómo funciona Rainbowex?

El esquema de Rainbowex se presenta como una oportunidad de inversión con retornos diarios que oscilan entre el 1% y el 2%. Esto ha resultado especialmente atractivo para quienes buscan alternativas ante la inestabilidad económica del país. Sin embargo, las sospechas surgieron cuando varios participantes comenzaron a cuestionar la legalidad del sistema.

El funcionamiento de Rainbowex se basa en una entidad llamada Knight Consortium, que opera supuestamente en el mercado de valores. Los usuarios invierten a través de una aplicación que no se encuentra en las principales tiendas digitales, sino que se descarga mediante un APK. Las operaciones se realizan con criptomonedas de baja notoriedad, sin registro en plataformas reconocidas como CoinMarketCap.

La "China Alí" y el rol de los actores contratados

Una figura clave en el esquema es una mujer conocida como "La China Alí", quien a través de mensajes en Telegram, indica a los inversores cuándo realizar operaciones. Sin embargo, investigaciones han revelado que esta persona es una actriz indonesia llamada Kristin Natalis, quien ofrece sus servicios a través de plataformas freelance, lo que pone en duda su conocimiento financiero real.

En paralelo, Knight Consortium organizó eventos en Buenos Aires, donde se presentaron dos supuestos CEOs, Timothy Murphy y Jeremy Jones. Sin embargo, estos nombres resultaron ser falsos. Los "ejecutivos" eran en realidad actores polacos: Maurycy Lyczko y Filip Wałcerz, contratados para interpretar los roles de líderes de la compañía. Lyczko, en entrevista, admitió haber recibido 1.500 dólares por su participación.

Investigaciones y repercusiones legales

Las autoridades de San Pedro y San Nicolás han comenzado a reunir información sobre el caso, aunque enfrentan dificultades debido a la falta de denuncias formales. La fiscal Viviani comentó que “no tengo personas que se hayan presentado en la fiscalía como damnificados”, lo que complica el avance de la investigación. A pesar de esto, se están analizando posibles violaciones al artículo 310 del Código Penal, que sanciona la intermediación financiera sin registro oficial.

El equipo de ciberdelitos también investiga si las actividades de Rainbowex se alinean con las normativas de la Comisión Nacional de Valores (CNV). De confirmarse la ilegalidad del esquema, los inversores podrían quedar sin respaldo para recuperar sus fondos.

Impacto en la comunidad y testimonios

La situación ha generado un fuerte impacto en la vida diaria de San Pedro. Muchas personas interrumpen sus actividades para seguir las indicaciones de "La China Alí" y realizar transacciones. Algunos vecinos han llegado a vender bienes personales, como vehículos y comercios, para incrementar su capital de inversión.

Un testimonio recogido por C5N revela la desesperación de los inversores: “Yo llegué a la aplicación por un amigo. Me enteré que había una aplicación de inversión y como vi que la ganancia era buena decidí invertir un porcentaje”. Este tipo de relatos son comunes entre quienes han apostado su dinero en Rainbowex, atraídos por la promesa de rendimientos rápidos y elevados.

La investigación sobre Rainbowex apenas comienza, pero ya ha destapado una compleja red de promesas y engaños. Desde actores contratados hasta criptomonedas de dudosa existencia, el esquema ha puesto en jaque a una comunidad que busca respuestas y justicia. Las autoridades siguen trabajando para desentrañar la trama y determinar la responsabilidad de los implicados.